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团伙恶意操纵股票获利4亿 温州一金主供2.5亿被判刑

高德客服  作为一家集团公司的法人代表,罗山东却招募组建了与本公司业务无关的证券团队,先后对7只股票进行了恶意操纵,从中获利了4亿多元。

高德客服  然而,帮助罗山东配资数亿元并一同操纵股票的几个小伙伴,大多没有赚到什么钱,甚至还亏了不少钱,但他们近日与罗山东一起被认定犯操纵证券市场罪。

  2019年12月31日,金华市中级人民法院对一起涉及三十余人的操纵证券市场案进行宣判。这是全国首例配资中介因明知操纵股票仍提供配资行为被刑事追责的案件。

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  招聘股票交易员

高德客服  组建与公司实业无关的证券团队

  这个案件浮出水面,是因为2017年一只叫迪贝电气股票的异常行情,触发了监控系统预警。

  这只当时刚刚上市不久的股票,三个月时间里,股价暴涨,累计上涨幅度超过40%

高德客服  通过对400多个同时大举买入又分批卖出的账户的分析清理,证监会稽查人员锁定了其中一个名叫罗湘成的银行账户。

  而罗湘成正是本案第一被告罗山东的私人财务负责人,为罗山东调集和划拨操纵股票的所需资金。

高德客服  罗山东,1973年生,湖南人,大学文化,原本是湖南一集团公司法定代表人、实际控制人。

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高德客服  2015年,他开始炒股,随着投入股市的资金越来越多,他陆续招聘了股票交易员,个人组建了与公司实业无关的证券团队。

  因为大额的不太常规的股票交易,证监会相关调查人员曾去他的公司调查过。

  这之后,罗山东为规避监管,陆续在成都、长沙、深圳等多地设立操盘点,雇用人员进行股票操作,开始通过自由资金、民间借贷和配资等方式操纵股票。

  罗山东赚了上亿

  同伙却亏了数千万

  2017年5月,罗山东开始利用自有资金及从吕某、金某、张某等小伙伴处获得的配资买入迪贝电气

高德客服  7月底,他联系了本案第二被告龚世威,请龚世威帮其出货。

  龚世威是一家配资公司的经营人,因经营配资业务亏损,转而指挥团伙成员操纵证券市场。

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  罗山东和龚世威合谋利用资金优势和持股优势,前期疯狂买入股票,造成交易活跃的假象,诱导投资者买入后,再大规模卖出股票。

高德客服  8月2日,罗山东与龚世威两人在吕某处指挥操纵出货迪贝电气,但出货未能成功,迪贝电气股价跌停。

高德客服  之后,罗山东又联系了多个配资中介等,不断配资买入迪贝电气。

高德客服  9月中旬,罗山东联系龚世威,称已经持仓6亿余元迪贝电气,提议共同操纵迪贝电气。于是,龚世威又联系了一些人投入数亿元,买入迪贝电气。

  这期间,龚世威等人还派人到长沙查看罗山东的持仓情况,但就在龚世威等人买入迪贝电气期间,罗山东则趁机卖出迪贝电气。

  罗山东通过操纵迪贝电气,从中获利1亿多元,但龚世威等人却亏损了3000多万元。

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  合作操纵两只股票

  获利2亿多

  迪贝电气,还不是罗山东通过操纵获利最多的一只股票。

  在这之前的2016年11月,罗山东开始买入道森股份,另案处理的何金平则与他人合作买入广州发展,两人一个为了拉升股价、一个为了出货,达成协议,共同操纵道森股份与广州发展。

  罗山东和何金平控制、使用的账户组在2016年、2017年共49个交易日持道森股份流通股份数达到该证券实际流通股份数总量的10%以上,其中,有2次连续10个交易日累计成交量达到同期该证券总成交量的50%以上。罗山东、何金平通过操纵道森股份获利7000余万元,操纵广州发展获利2亿多元。

  经法院审理认定,2016年12月至案发,罗山东团伙和龚世威团伙单独、联合或伙同其他被告人,集中资金优势、持股优势,通过连续交易、对倒等方式操纵证券市场,利用400多个股票账户恶意操纵7只股票,获利达4亿余元

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